Американське правосуддя проти Коломойського: що інкримінують українському олігарху

Міністерство юстиції США в четвер звинуватило українського олігарха, який вважається соратником Президента України, в розкраданні мільярдів доларів з банку, яким він колись володів, і використанні низки компаній для подальшого відмивання цих грошей в США і по всьому світу.

У цивільному позові про конфіскацію майна, спрямованого на вилучення комерційної нерухомості в Кентуккі й Техасі, Міністерство юстиції заявило, що Ігор Коломойський і його партнер по бізнесу Геннадій Боголюбов вкрали в ПриватБанку стільки грошей, що Національному банку України довелося влити в нього 5,5 млрд доларів, щоб "запобігти економічній кризі для всієї країни".

Коломойський, один з найбагатших людей України, має зв'язки з президентом Володимиром Зеленським, з якого, у свою чергу, почалися події, що призвели до імпічменту президента Трампа минулого року. Він зробив свій статок в період "капіталізму без правил", який захлеснув Україну після розпаду Радянського Союзу. Накопичуючи активи, серед яких авіакомпанії та фінансові установи, він створив для себе образ ексцентричного бізнесмена, який тримає акваріум з акулами у своєму кабінеті. Він же отримав прізвисько "Беня".

Мін'юст стверджує, що Коломойський і Боголюбов, будучи двома основними власниками ПриватБанку, використовували його як особистий гаманець для побудови бізнес-імперії в США, до того як банк був націоналізований через шахрайство. Вони брали гроші в ПриватБанку, тому що були його власниками, а потім проводили їх через ланцюжок компаній, щоб "ретельно приховати їхню природу, джерело, власність і контроль".

Експерти висловлюють все більшу стурбованість тим, що американська нерухомість – зокрема фабрики й об'єкти, важливі для промисловості США, – стала магнітом для іноземних грошей, в тому числі отриманих від злочинної діяльності за кордоном.

Серед купівель Коломойського і Боголюбова – майже 5 млн комерційної нерухомості в Огайо; сталеливарні заводи в Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані; завод з виробництва телефонів в Іллінойсі; а також комерційна нерухомість у Техасі, повідомляє Міністерство юстиції. Позови міністерства спрямовані на конфіскацію офісного парку площею приблизно 80 тис. м^2 у Далласі та будівлі PNC Plaza в Луїсвіллі.

Майкл Дж. Салліван, адвокат олігарха, написав, що: "Містер Коломойський категорично відкидає твердження, що містяться в позовах, поданих Міністерством юстиції". Такі ж твердження, які не є кримінальними обвинуваченнями, містяться і в позові, поданому ПриватБанком в суд штату Делавер. Адвокат Боголюбова не відповів на лист з проханням прокоментувати ситуацію.

У заяві, написаній російською мовою, Коломойський стверджує, що всі гроші, використані для купівлі американської нерухомості, були його власними, отриманими в результаті угоди, укладеної з гірничодобувною компанією в 2007 і 2008 роках, а також від інших підприємств, які співпрацювали з ПриватБанком.

Крім того, проти Коломойського вже давно ведеться кримінальне розслідування, санкціоноване Офісом федерального прокурора в Клівленді, за фактом можливого відмивання грошей. В рамках цієї справи у вівторок ФБР провело обшук в офісі компанії Optima Management Group у центрі Клівленда, а також в офісі компанії Optima в будівлі Південно-Східного фінансового центру в Маямі.

У судових позовах Мін'юст стверджує, що два ділових партнера Коломойського й Боголюбова з Маямі – Мордехай Корф та Уріель Лабер – допомагали купувати й управляти активами олігархів в США, які часто носять якусь версію назви Optima. Optima Ventures в певний момент навіть стала "найбільшим власником комерційної нерухомості в Клівленді", використавши вкрадені кошти на купівлю великих офісних будівель в центрі міста та готелю, стверджує Міністерство юстиції.

Минулого року Марк Касовіц, юрист з Нью-Йорка, який також працює на Трампа, підписав угоду про представлення інтересів Коломойського і Боголюбова в справі Делавера. Він не відповів на прохання надати свої коментарі.

Під час президентства Петра Порошенка уряд націоналізував ПриватБанк, заявивши, що Коломойський і один з його ділових партнерів незаконно вивели з фінустанови мільярди доларів. Олігарх спростував ці звинувачення, але втік з Києва до Ізраїлю, чиє громадянство він також має. Він зберіг політичну владу в Україні завдяки своїм бізнес-активам, до яких відноситься великий український телеканал.

Читайте також: Що Болтон розповів у своїй книзі про американо-українські відносини

Коломойського вважають союзником Зеленського, який до свого обрання був актором і знявся в комедійному серіалі, що вийшов в ефір на телеканалі олігарха. Обрання Зеленського багато хто розцінював як перемогу Коломойського, особливо після того, як новий президент зробив особистого адвоката олігарха главою своєї адміністрації. У США з підозрою ставилися до зв'язків Зеленського з магнатом, вважаючи, що вони йдуть врозріз з обіцянками українського президента проводити антикорупційну та реформістську політику.

Зеленський, однак, незабаром звільнив главу тоді вже офісу і не підтримав повернення контролю над ПриватБанком олігархові. Проте Коломойський досить задоволений нинішнім керівництвом України. Він повернувся з самовільного вигнання в Тель-Авіві до Києва, де підтримує зв'язки з членами президентського офісу.

Навесні 2019 року, коли особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані вирушив в Україну із завданням чинити тиск на Зеленського, щоб той допоміг Трампу, почавши політично вмотивоване розслідування стосовно колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина, колеги Джуліані зустрілися з Коломойським, щоб попросити того допомогти організувати зустріч Джуліані з новим українським політиком.

Посіпаки Джуліані Лев Парнас та Ігор Фруман бачилися з Коломойським у квітні 2019 року в Тель-Авіві, і, судячи з усього, зустріч пройшла не дуже вдало.

Після неї два бізнесмени з Флориди звинуватили олігарха в погрозах фізичної розправи й подали позов проти нього в Україні. Парнас і Фруман, які допомагали Джуліані в його українському проєкті, були звинувачені в США минулого року в порушенні фінансування виборчої кампанії. Вони заперечують будь-які правопорушення.

Читайте також: Плівки Порошенка-Байдена: Україна повертається в американську політику

Джуліані заявив, що надавав юридичні консультації Парнасу і Фруману в їх боротьбі проти Коломойського. Він також неодноразово писав у Твіттері про своє невдоволення олігархом у травні 2019 року, як раз в той час, коли він чинив тиск на Зеленського, щоб той допоміг Трампу, почавши розслідування проти Байдена. У якийсь момент Джуліані скаржився, що Зеленського оточують "представники Коломойського й вороги президента Трампа".

Тим часом, юрист Коломойського розповів The Washington Post, що під час тель-авівської зустрічі Парнас і Фруман стверджували, що можуть влаштувати приїзд в Україну перших осіб США, в тому числі віцепрезидента Пенса й тодішнього міністра енергетики Ріка Перрі, приблизно в час інавгурації Зеленського в травні 2019 року, якщо Коломойський заплатить їм кілька сотень тисяч доларів. Олігарх не заплатив ці гроші, вигнавши натомість обох зі свого офісу, сказав юрист.

Адвокат Брюс Маркс розповів The Washington Post, що Коломойський тоді передбачав у розмові з друзями: "Все це закінчиться великим скандалом".

Переклад статті The Washington Post підготував Ярослав Супрун.